ALARMANTE PRESUNTA FUGA DE US$ 400 MILLONES TRAS FALSAS IMPORTACIONES DE 176 EMPRESAS EN ARGENTINA

Desde La Dirección General de Aduanas (DGA), en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), ha llevado a cabo hoy alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas. Estas empresas habrían utilizado falsas importaciones a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para llevar a cabo esta maniobra. Los allanamientos se realizaron simultáneamente en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. El caso está siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, a partir de una denuncia realizada por Aduana en febrero pasado.